Визначення відмивання грошей

Миття - це дія та ефект миття , дієслово, яке пов'язане з чищенням. Процес складається з очищення або видалення плям чогось, хоча він може також розвиватися символічним способом (коли ви намагаєтеся стерти дискредитацію або провину).

Гроші , з іншого боку, є засобом обміну, який суспільство приймає на оплату товарів, послуг та зобов'язань. Вона складається з векселів і монет, які служать не тільки як засіб обміну, але і як облікова одиниця і притулок вартості.

Концепція відмивання коштів відноситься до діяльності, розробленої для приховування походження коштів , отриманих через незаконні дії. Мета відмивання коштів (також відома як відмивання ) полягає в тому, щоб гроші з'являлися як плоди правової економічної або фінансової діяльності.

Тому, хто відмиває гроші, він прагне легітимізувати кошти від незаконного обігу наркотиків , корупції , податкового шахрайства , контрабанди , продажу озброєнь або викрадення людей , серед інших заходів, щоб ці гроші могли бути розміщені та поширені у фінансовій системі ,

Кожна людина, яка здійснює цей процес відмивання грошей, зазвичай дотримується низки кроків для того, щоб зробити це повністю ефективним: розміщення, інтеркаляція та інтеграція. Етапи, на яких можна бачити необхідність вдаватися до таких інструментів, як банківські чеки, готівка, особисті чеки або управлінські чеки.

Крім того, важливо чітко визначити, що в будь-якому процесі відмивання грошей використовується низка дій, які, як і ця, не є ортодоксальними. Під цим ми маємо на увазі використання фасадних компаній, контрабанди готівки, шахрайського продажу будь-якого виду майна, "купівлі" чиновників або створення номінальних компаній або компанії Shell. Під цим останньою назвою належать ті компанії, які характеризуються тим, що вони існують тільки в тому, що було б папером.

Коли гроші є результатом незаконної діяльності, вона не оголошується перед Казначейством або будь-яким іншим державним органом, оскільки така декларація зобов'язує визнати незаконне походження. Злочинець, який таким чином не має виправдання пояснити свій прибуток або рівень життя, переходить до відмивання, щоб активи входили до правової системи.

Існує кілька методів, які використовуються для відмивання грошей, таких як створення фронтових компаній або придбання грошових товарів .

Є багато випадків відмивання грошей, які відбувалися протягом історії в різних куточках світу. Серед них слід виділити наступне:
• У якій був задіяний Артур Будовський, засновник Liberty Reserve. Вона вважається найсерйознішим і всеохоплюючим випадком, оскільки в ній беруть участь люди з до семинадцяти різних країн і тому, що кількість вибілених склала колосальні 6 мільярдів доларів.
• В Іспанії в останні роки було кілька випадків, деякі з яких вже закриті, та інші, які продовжують розслідуватися, такі як операція Emperador і справа Nóos, в якій була причетна сестра нинішнього монарха, Infanta Cristina. ,

border=0

Пошук іншого визначення